董事會

職稱 姓名 性別 任期
董事 郝挺 105.06.06-108.06.05
董事 正元國際投資股份有限公司
法人代表:陳念台
105.06.06-108.06.05
董事 在華有限公司
法人代表:邱振峰
105.06.06-108.06.05
獨立董事 萬文慧 105.06.06-108.06.05
獨立董事 李廷鑫 105.06.06-108.06.05
獨立董事 林永燈 105.06.06-108.06.05
日期 & 會別 議案內容及決議情形
108.05.13
第八屆第21次
  • 1.提報本公司108 年第一季合併財務報表。
  • 2.通過本公司董事長兼任總經理職務之薪酬案。
  • 3.通過本公司108 年內部經理人端午節之年終獎金發放案。
  • 4.通過本公司設置公司治理主管並由楊春俊財務長兼任案。
  • ※董事會決議結果:上述議案經討論後,全體出席董事無異議同意通過。
  • 108.04.26
    第八屆第20次
  • 1.本公司108 年股東常會持股1%以上之股東提案審查-無1%以上股東提案。
  • 2.通過本公司108 年董事、獨立董事選舉候選人之資格審查。
  • 3.通過本公司108 年股東常會開會日期、地點及會議議程。
  • ※董事會決議結果:上述議案經討論後,全體出席董事無異議同意通過。
  • 108.03.11
    第八屆第19次
  • 1.通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  • 2.通過承認本公司107年度決算表冊案。
  • 3.通過本公司107年度盈餘分配案。
  • 4.通過本公司107年度資本公積配發現金案。
  • 5.通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
  • 6.通過本公司108年度合併營業預算案。
  • 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。
  • 8.通過修訂本公司董事、獨立董事及各功能性委員會委員出席會議之車馬費津貼及執行業務之津貼。
  • 9.通過本公司董事長兼任總經理職務案。
  • 10.通過本公司董事及獨立董事任期即將屆滿全面改選案。
  • 11.通過本公司新選任董事及獨立董事競業禁止解除案。
  • 12.通過本公司108年股東常會開會日期、地點及會議議程。
    ※董事會決議結果:上述議案經討論後,全體出席董事均無異議同意通過。
  • 108.01.30
    第八屆第18次
  • 1.通過107年度經理人之年終獎金發放案。
  • 2.通過受領本公司106年度限制員工權利新股之員工陳念台總經理申請屆齡退休之處理方式。
  • 3.通過本公司108年度簽證會計師委任案。
  • 4.通過本公司108年度財務報告簽證會計師獨立性評估。
  • 107.12.11
    第八屆第17次
  • 1.通過本公司實施107年第一次買回庫藏股案。
  • A.買回目的:轉讓股份予員工。
  • B.預計買回種類:普通股。
  • C.預定買回數量:3,000,000股。
  • D.預計買回日期:107年12月12日~108年2月11日。
  • E.買回之區間價格:每股新台幣14.5元至新台幣24.0元,若股價低於此區間價格之下限,公司將繼續執行買回股份。
  • F.買回之方式:自集中交易市場買回。
  • G.公司買回股份轉讓員工辦法,請參閱(附件一)。
  • 107.11.09
    第八屆第16次
  • 1.通過本公司民國108年內部稽核計劃。
  • 2.通過受領本公司106年度限制員工權利新股之員工林有亮
    副總經理申請屆齡退休之處理方式。
  • 3.通過修訂本公司106年度限制員工權利新股之發行辦法。
  • 4.通過本公司購買進駐台南高鐵站特區旁之交大致遠樓2個單位辦公室。
  • 5.通過為因應中美貿易關稅衝突緊張局勢造成近期公司股價不理性下跌,於必要時召開臨時董事會採取穩定股市措施。
  • 107.08.09
    第八屆第15次
  • 1.通過本公司106年度經理人之員工酬勞擬發放金額。
  • 2.通過本公司106年度申請之限制員工權利新股尚有600,000股未發行,決議放棄不發行。
  • 107.05.28
    第八屆第14次
  • 1.通過本公司106年度盈餘及資本公積配發現金股利之除息基準日為107年6月28日(四)。
  • 107.05.11
    第八屆第13次
  • 1.本公司107年第一季合併財務報表報告。
  • 2.參與子公司-佰儒科技現金增資案報告。
  • 3.本公司107年董事(獨立董事)及經理人責任保險續保報告。
  • 4.本公司2017年企業社會責任之執行情形報告。(由CSR執行秘書報告)
  • 5.內部稽核業務報告。
  • 107.02.22
    第八屆第12次
  • 1.通過106年度董事及員工酬勞分配。
  • 2.承認106年度決算表冊。
  • 3.通過106年盈餘分配。
  • 4.通過106年資本公積配發現金。
  • 5.通過106年度內控聲明書。
  • 6.通過107年度營業預算。
  • 7.通過本公司採用IFRS16「租賃」之影響評估。
  • 8.通過107年召開股東常會案。
  • 107.01.16
    第八屆第11次
  • 1.通過106年度董事會績效自我評估案。
  • 2.通過106年度經理人之年終獎金發放。
  • 3.通過107年簽證會計師委任案。
  • 4.通過107年簽證會計師委任案。
  • 106.11.09
    第八屆第10次
  • 1.通過本公司民國107年內部稽核計劃。
  • 2.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
  • 3.修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 4.修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 106.08.10
    第八屆第9次
  • 1.發放本公司經理人105年度之員工酬勞金額。
  • 2.本公司設置成立「提名委員會」。
  • 3.通過本公司106年限制員工權利新股之配發名單及股數。